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民代「最容易洗錢」　立委開戶遭外銀拒絕 - 銀行

Daph Bay avatarDaph Bay · 2018-09-25

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民代「最容易洗錢」　立委開戶遭外銀拒絕

https://tw.news.appledaily.com/politics/realtime/20180925/1435761/

來源：蘋果

《自由時報》報導，因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，近來國銀、外銀
全面KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）。

某外銀高層直言，該行不讓立法委員開戶，「只要選上就關戶」。他強調，這不是針對台
灣，而是全球規範，因為這類族群最可能發生賄賂、洗錢，以及不正常資金往來。

曾因未落實洗錢防制，遭美國重罰57億台幣的兆豐銀行，要求今年底前「全面清查」、補
強客戶KYC規定。

只要是存款或換外幣，行員就會「問東問西」，有沒有換工作？目前職業？現在住哪？電
話有沒有改？（王嘉慶／綜合報導）

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All Comments

Emma avatarEmma2018-09-28
之前不是也有執業律師的版友被刁難
Audriana avatarAudriana2018-09-28
會計師也會被拒絕開戶啊
Daph Bay avatarDaph Bay2018-09-28
律師似乎也被列為高風險。
Annie avatarAnnie2018-10-02
如果是國銀，金管會主委在立院等著被釘
Isabella avatarIsabella2018-10-06
才不會用自己名下的洗 是親人 或親信 出事再說弄錯
Yuri avatarYuri2018-10-09
高風險客戶每年都要review 還要寫一堆報告，金融業都不
想收吧。
Kyle avatarKyle2018-10-12
會計師 和 律師 為何會被刁難或拒收？
Megan avatarMegan2018-10-13
只要是政治人物都拒開，以前有接過是教育部次長的配偶
開戶，每年多寫幾次內容大同小異的報告，不知道現在配
偶是不是也拒開了！？
Rachel avatarRachel2018-10-14
合理阿 本來就該對政客嚴一點 小民都被影響多久了
Zenobia avatarZenobia2018-10-18
會計師是洗錢防治法高風險的對象
Kyle avatarKyle2018-10-23
只能說誠摯終洗錢
Eartha avatarEartha2018-10-26
原來還有這樣，長知識了，在台灣，的確是有一點這樣感覺
Dorothy avatarDorothy2018-10-29
可憐的民代跟政客 以後都要換成美金藏在床底下了
Yuri avatarYuri2018-11-02
台灣總統最不可能洗錢，因為沒辦法踏出國門
Megan avatarMegan2018-11-06
所以律師啦代書這種職業就因為你一句高風險就不能開
戶？甚麼鬼啊？
Suhail Hany avatarSuhail Hany2018-11-08
他們可以投訴金管會
Sierra Rose avatarSierra Rose2018-11-10
[新聞] 傳外銀不讓立委開戶 顧立雄：不得因身份拒絕
Cara avatarCara2018-11-12
會計師跟律師都替大人物做事啊，要不然電影、電視劇那
些律師、會計師都很正直嗎？
Eartha avatarEartha2018-11-14
外銀有在怕金管會? 更正:外銀有在怕投訴?
Una avatarUna2018-11-19
高風險並不是只有外銀才會拒絕喔...國泰KOKO不就直接擋了
我那句是在回我樓上M大
Ingrid avatarIngrid2018-11-23
外銀不怕客戶投訴，但超怕主管機關的
Olivia avatarOlivia2018-11-25
其實我很疑惑律師跟會計師幫客戶洗錢是用自己個人帳戶去洗?
誰有實務經驗可以分享一下
Daniel avatarDaniel2018-11-29
一年前還在私人銀行 他們接受會計師和律師開戶的，不
知道這一年有沒有改變就是了
Charlotte avatarCharlotte2018-12-04
台灣 正確
Edith avatarEdith2018-12-06
可以學3323換鈔票藏起來 被發現再燒掉