民代「最容易洗錢」　立委開戶遭外銀拒絕 - 銀行

Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2018-09-25T10:50

Table of Contents

民代「最容易洗錢」　立委開戶遭外銀拒絕

https://tw.news.appledaily.com/politics/realtime/20180925/1435761/

來源：蘋果

《自由時報》報導，因應亞太防制洗錢組織（APG）11月來台實地評鑑，近來國銀、外銀
全面KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）。

某外銀高層直言，該行不讓立法委員開戶，「只要選上就關戶」。他強調，這不是針對台
灣，而是全球規範，因為這類族群最可能發生賄賂、洗錢，以及不正常資金往來。

曾因未落實洗錢防制，遭美國重罰57億台幣的兆豐銀行，要求今年底前「全面清查」、補
強客戶KYC規定。

只要是存款或換外幣，行員就會「問東問西」，有沒有換工作？目前職業？現在住哪？電
話有沒有改？（王嘉慶／綜合報導）

--
Tags: 銀行

All Comments

Emma avatar
By Emma
at 2018-09-28T03:20
之前不是也有執業律師的版友被刁難
Audriana avatar
By Audriana
at 2018-09-28T09:05
會計師也會被拒絕開戶啊
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2018-09-28T11:26
律師似乎也被列為高風險。
Annie avatar
By Annie
at 2018-10-02T03:49
如果是國銀，金管會主委在立院等著被釘
Isabella avatar
By Isabella
at 2018-10-06T03:24
才不會用自己名下的洗 是親人 或親信 出事再說弄錯
Yuri avatar
By Yuri
at 2018-10-09T05:30
高風險客戶每年都要review 還要寫一堆報告，金融業都不
想收吧。
Kyle avatar
By Kyle
at 2018-10-12T22:18
會計師 和 律師 為何會被刁難或拒收？
Megan avatar
By Megan
at 2018-10-13T01:46
只要是政治人物都拒開，以前有接過是教育部次長的配偶
開戶，每年多寫幾次內容大同小異的報告，不知道現在配
偶是不是也拒開了！？
Rachel avatar
By Rachel
at 2018-10-14T05:11
合理阿 本來就該對政客嚴一點 小民都被影響多久了
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2018-10-18T10:01
會計師是洗錢防治法高風險的對象
Kyle avatar
By Kyle
at 2018-10-23T02:06
只能說誠摯終洗錢
Eartha avatar
By Eartha
at 2018-10-26T10:51
原來還有這樣，長知識了，在台灣，的確是有一點這樣感覺
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2018-10-29T16:58
可憐的民代跟政客 以後都要換成美金藏在床底下了
Yuri avatar
By Yuri
at 2018-11-02T09:04
台灣總統最不可能洗錢，因為沒辦法踏出國門
Megan avatar
By Megan
at 2018-11-06T06:48
所以律師啦代書這種職業就因為你一句高風險就不能開
戶？甚麼鬼啊？
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2018-11-08T19:54
他們可以投訴金管會
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2018-11-10T05:33
[新聞] 傳外銀不讓立委開戶 顧立雄：不得因身份拒絕
Cara avatar
By Cara
at 2018-11-12T21:01
會計師跟律師都替大人物做事啊，要不然電影、電視劇那
些律師、會計師都很正直嗎？
Eartha avatar
By Eartha
at 2018-11-14T09:20
外銀有在怕金管會? 更正:外銀有在怕投訴?
Una avatar
By Una
at 2018-11-19T03:10
高風險並不是只有外銀才會拒絕喔...國泰KOKO不就直接擋了
我那句是在回我樓上M大
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2018-11-23T17:32
外銀不怕客戶投訴，但超怕主管機關的
Olivia avatar
By Olivia
at 2018-11-25T21:32
其實我很疑惑律師跟會計師幫客戶洗錢是用自己個人帳戶去洗?
誰有實務經驗可以分享一下
Daniel avatar
By Daniel
at 2018-11-29T21:37
一年前還在私人銀行 他們接受會計師和律師開戶的，不
知道這一年有沒有改變就是了
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-12-04T15:47
台灣 正確
Edith avatar
By Edith
at 2018-12-06T14:55
可以學3323換鈔票藏起來 被發現再燒掉

外國人在臺灣atm 提款 轉賬問題

Yedda avatar
By Yedda
at 2018-09-23T23:38
客戶是一個外國人 明天要提領20萬左右給我 他說之前在亞洲其他國家是可以的 那換成在我們臺灣可以嗎？ 如果改成Atm轉賬 我只有一般銀行賬戶 這樣可以轉賬嗎？需要我什麼資料呢？ 我的銀行24小時服務專線居然不能播 所以上來請問版友 感謝各位版友 ----- Sent from JPTT on ...

台新數位帳號線上

Emily avatar
By Emily
at 2018-09-23T12:46
請問現在台新還有線上申辦數位帳戶(非richart)的功能嗎?因為找不到所以上來問問 要辦來當台新證的交割戶用，還是richart也能當交割戶?? 謝謝 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文 請觀看板規10 大於三行50字 - ...

美國台灣花旗Citi Bank開戶

Hedy avatar
By Hedy
at 2018-09-22T13:40
公司給了花旗的支票， 原本想要直接領錢， 但舊金山的Citi Bank說一定要開戶才能領， 就順便開了一個戶， 以後要用全球速匯也很方便。 證件只要準備社會安全卡、簽證、護照、台灣的駕照、能證明美國住址的文件（與政府往 來的文件等）， 簽了W-8BEN和一些文件，辦了一兩個小時左右，行員會聊天，氣氛輕鬆。 ...

富邦9愛揪團美元高利定存5％

Rae avatar
By Rae
at 2018-09-22T10:26
https://www.fubon.com/banking/event/deposit/0919_1031/index.html??WT.mc_id=O1F1031809 揪滿8人 新資金5000元 3個月定存5％年利 結論：這可以開團嗎XD - ...

[問數位帳戶轉帳問題

George avatar
By George
at 2018-09-21T18:29
小弟近日辦理數位帳戶(中國信託822)，但卻遇到了我拍卡片帳號給對方，請對方直接匯 款，但對方給我的回應是轉帳顯示沒有這個帳戶??? 請問要如何讓對方順利的把款項匯過來?是要在前面加822還是? 謝謝大家 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文 請觀看板規10 大於三行5 ...